最高檢發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例
堅(jiān)持懲防治并舉
全力維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定
在《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實(shí)施一周年之際，最高人民檢察院今天發(fā)布檢察機(jī)關(guān)依法懲治電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪態(tài)勢(shì)特點(diǎn)，并通過以案釋法警示社會(huì)公眾加強(qiáng)自我防范意識(shí)，提升防騙識(shí)騙能力。
最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法實(shí)施一年來，檢察機(jī)關(guān)深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神，全面履行法律監(jiān)督職能，堅(jiān)決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì)。下一步，檢察機(jī)關(guān)將進(jìn)一步加大依法懲治力度，強(qiáng)化追贓挽損，推動(dòng)源頭治理，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益和社會(huì)穩(wěn)定。
案例三
王某某等人詐騙、
侵犯公民個(gè)人信息案
——利用物流公司“內(nèi)鬼”出售的公民個(gè)人信息“盲發(fā)快遞”，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
【基本案情】
2020年至2021年間，A物流公司銷售人員孫某某介紹該公司快遞員張某向王某某出售公民個(gè)人信息，張某先后兩次從同公司快遞員李某處購買含有姓名、手機(jī)號(hào)碼、快遞地址等內(nèi)容的公民寄遞信息共計(jì)10萬余條，并出售給王某某。張某非法銷售公民寄遞信息獲利8900元，李某獲利5600元。
2021年5、6月間，王某某與孫某某共謀，利用非法購買的大量公民寄遞信息，通過A物流公司以貨到付款形式，向全國17萬余人寄遞價(jià)值2元的足浴包，虛構(gòu)存在商品購銷關(guān)系，要求收件人支付每單69元的到付貨款，通過上述方式實(shí)際騙取高某某等人30余萬元。
【檢察履職】
2021年7月21日，北京市公安局海淀分局以被告人王某某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪移送北京市海淀區(qū)檢察院審查逮捕。檢察機(jī)關(guān)引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)追查為王某某提供快遞信息的同案犯孫某某等人，并圍繞王某某、孫某某寄送快遞詐騙案展開深入調(diào)查。2021年9月27日、12月1日，北京市公安局海淀分局先后以被告人王某某、孫某某、張某、李某涉嫌侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪移送海淀區(qū)檢察院審查起訴。2021年12月30日，海淀區(qū)檢察院以王某某、孫某某犯侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪，張某、李某犯侵犯公民個(gè)人信息罪向海淀區(qū)法院提起公訴，同時(shí)提起附帶民事公益訴訟。
2022年11月30日，海淀區(qū)法院作出一審判決，以侵犯公民個(gè)人信息罪、詐騙罪分別判處王某某、孫某某有期徒刑七年、五年，并處罰金九萬元、六萬元；以侵犯公民個(gè)人信息罪判處張某、李某有期徒刑三年，并處罰金三萬元；責(zé)令王某某退賠三十萬元發(fā)還各被害人；判處附帶民事公益訴訟被告王某某、孫某某、張某、李某賠償公民個(gè)人信息損失一萬四千五百元，在國家級(jí)新聞媒體就侵犯公民個(gè)人信息行為向社會(huì)公眾公開賠禮道歉，刪除非法獲取的個(gè)人信息并注銷涉案微信賬號(hào)。王某某、張某、李某對(duì)刑事部分判決提出上訴。2023年3月23日，北京市第一中級(jí)法院駁回上訴，維持刑事部分原判。
檢察機(jī)關(guān)結(jié)合案件，向?qū)O某某等人所在的A物流公司制發(fā)檢察建議，督促物流企業(yè)完善公民個(gè)人信息保護(hù)措施，消除信息泄露安全隱患。A物流公司根據(jù)檢察建議，對(duì)個(gè)人信息等敏感數(shù)據(jù)查詢予以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與管控，規(guī)范員工賬號(hào)權(quán)限，通過提升技術(shù)識(shí)別能力和處置效率、引入客戶黑名單制度等加強(qiáng)對(duì)“盲發(fā)快遞”的風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)履行物流公司保護(hù)公民個(gè)人信息的社會(huì)責(zé)任。
【典型意義】
1.依法嚴(yán)懲新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙手段快速翻新，迷惑性不斷增加，防騙難度不斷加大。對(duì)于各類新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要加大辦案力度，揭露詐騙本質(zhì)，依法予以嚴(yán)懲，切實(shí)維護(hù)人民群眾合法權(quán)益。
2.依法嚴(yán)懲寄遞行業(yè)“內(nèi)鬼”。寄遞公司內(nèi)部人員利用職務(wù)便利，非法出售在工作中獲取的公民個(gè)人信息，在多種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中起到關(guān)鍵作用，應(yīng)予依法嚴(yán)懲。同時(shí)構(gòu)成詐騙罪和侵犯公民個(gè)人信息罪的，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。
3.公益訴訟與檢察建議相結(jié)合，拓寬綜合治理路徑。檢察機(jī)關(guān)對(duì)涉及不特定多數(shù)人個(gè)人信息泄露案件提起附帶民事公益訴訟，并制發(fā)檢察建議，督促相關(guān)企業(yè)完善公民個(gè)人信息保護(hù)措施，以能動(dòng)履職提升檢察綜合治理效能。
【檢察官提醒】
近年來“盲發(fā)快遞”類詐騙犯罪時(shí)有發(fā)生。犯罪分子非法獲取大量有貨到付款習(xí)慣的電商用戶個(gè)人信息，再將顯著低價(jià)商品標(biāo)以高價(jià)，向不特定人員寄遞，在用戶沒有實(shí)際購買商品的情況下騙取到付貨款。廣大消費(fèi)者要對(duì)來路不明的快遞保持警惕，尤其對(duì)于“貨到付款”快遞，務(wù)必認(rèn)真查驗(yàn)核實(shí)。
案例四
李某等人詐騙案
——搭建虛擬投資平臺(tái)，以誘導(dǎo)反向操作、頻繁交易、購買波動(dòng)股等方式實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙
【基本案情】
2020年12月至2021年7月，李某伙同多人搭建“富途”“佰盛”等多個(gè)虛擬股票配資平臺(tái)，陸續(xù)招募楊某、錢某、孫某等人作為上述平臺(tái)代理方。平臺(tái)方統(tǒng)一提供資金賬戶用于平臺(tái)出入金，代理方虛構(gòu)自己系正規(guī)券商旗下代理、提供高杠桿配資等事實(shí)，隱瞞資金實(shí)際不流入股市的真相，組織業(yè)務(wù)員通過發(fā)送虛假盈利圖片、謊稱有“內(nèi)幕消息”等方式引誘被害人至平臺(tái)充值，并扮演“薦股老師”“老師助理”指示、誘導(dǎo)被害人反向操作、頻繁交易、購買波動(dòng)股，造成被害人本金及手續(xù)費(fèi)等損失，所得款項(xiàng)由平臺(tái)方及代理方按約定比例分成。經(jīng)查，被害人陳某某、沈某某等100余人在上述平臺(tái)充值后損失440余萬元。
【檢察履職】
本案由浙江省杭州市公安局余杭區(qū)分局立案?jìng)刹椤＝?jīng)公安機(jī)關(guān)商請(qǐng)，余杭區(qū)檢察院提前介入，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)圍繞聊天記錄等電子數(shù)據(jù)，收集、固定犯罪嫌疑人發(fā)布虛假盈利圖片、誘導(dǎo)被害人頻繁交易、購買波動(dòng)股等作案手段，準(zhǔn)確認(rèn)定電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪事實(shí)。審查起訴階段，檢察機(jī)關(guān)通過自行偵查，查明尚未歸案的代理商劉某，并向公安機(jī)關(guān)制發(fā)《要求說明不立案理由通知書》。2022年4月至2023年6月，余杭區(qū)檢察院以詐騙罪對(duì)李某、楊某、劉某、錢某等36人提起公訴。對(duì)4名情節(jié)輕微的業(yè)務(wù)員作出相對(duì)不起訴決定。在該案贓款已基本被揮霍、僅查扣17萬余元的情況下，檢察機(jī)關(guān)充分適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，督促各被告人、被不起訴人退贓退賠共計(jì)295萬余元，為被害人追回大部分經(jīng)濟(jì)損失。
2023年3月至7月，余杭區(qū)法院以詐騙罪判處李某等36人有期徒刑十一年八個(gè)月至一年六個(gè)月不等，并處罰金十二萬至二萬元不等，檢察機(jī)關(guān)立案監(jiān)督的代理商劉某犯詐騙罪，被判處有期徒刑十一年六個(gè)月，并處罰金十二萬元。上述判決均已生效。
【典型意義】
1.依法準(zhǔn)確認(rèn)定新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。本案被告人未使用拒絕提現(xiàn)、后臺(tái)操控?cái)?shù)據(jù)等傳統(tǒng)詐騙手段，而是通過誘導(dǎo)被害人反向操作、頻繁交易、重倉交易、購買波動(dòng)股等，迅速放大虧損風(fēng)險(xiǎn)，并從被害人“虧損”的本金和手續(xù)費(fèi)中直接獲利，應(yīng)以詐騙罪依法懲處。
2.用足用好認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度督促退贓退賠。準(zhǔn)確適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，全流程督促犯罪嫌疑人、被告人在捕、訴、審各環(huán)節(jié)退贓退賠，并根據(jù)其在共同犯罪中的地位、作用以及退贓退賠態(tài)度，依法提出不同幅度的從寬量刑建議。
【檢察官提醒】
詐騙分子采用推薦股票、收取開倉費(fèi)、遞延費(fèi)等更為隱蔽的方式逐步造成被害人虧損，這種新型“投資理財(cái)”騙局手段隱蔽，很多被害人誤以為自己股票交易虧損，被騙錢財(cái)而不自知。對(duì)于此類“投資理財(cái)”騙局，要保持高度警惕，增強(qiáng)對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪識(shí)別能力。
【來源：最高人民檢察院】
